Ganzheitlicher Ansatz - Von der Lösung bis zur Implementierung

Unser Consulting-Ansatz trägt dazu bei, dass Kanzleien und Unternehmen ihre IT-Ressourcen effektiv nutzen, innovative Lösungen implementieren und mit den sich ständig ändernden Anforderungen des Geschäftsumfelds Schritt halten können.

Expertise und Erfahrung

Unsere Consultants bringen Fachkenntnisse und Erfahrungen mit, die für die erfolgreiche Einführung unserer Lösungen entscheidend sind.
Ihre Expertise erstreckt sich über verschiedene Branchen und Technologien, was es ihnen ermöglicht, fundierte Empfehlungen abzugeben.

Change Management

Die Einführung neuer Technologien erfordert oft auch Veränderungen in der Organisation selber.
Unsere Consultants können Ihre Organisation beim Change Management unterstützen, indem sie Schulungen durchführen und sicherstellen, dass die Mitarbeitenden die neuen Technologien effektiv nutzen können.

Erfolgreiche Implementierung ohne Überraschungen

Wir helfen Ihnen dabei, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Implementierung unserer Lösungen zu identifizieren und zu managen.

Fachliche Beratung

Effiziente Einführung von Technologien durch fachliche Beratung

Bei Caseware unterstützen wir Sie, um die Einführung unserer Technologien und Lösungen erfolgreich zu gestalten. Für komplexe Themen und Projekte empfehlen wir die Durchführung eines Scoping Workshops.

Je nach Themenschwerpunkt oder Branche arbeiten wir dabei eng mit unseren langjährigen Partnern zusammen, um spezifische Anforderungen zu identifizieren und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. So stellen wir sicher, dass Ihre Bedürfnisse präzise adressiert werden und Sie den größtmöglichen Nutzen aus unseren Produkten ziehen können.

Scoping-Workshops

Bedarfsanalyse und Strategieentwicklung: Unsere Consultants identifizieren gezielt Ihre Anforderungen und entwickeln darauf aufbauend eine passgenaue IT-Strategie – abgestimmt auf Ihre Prozesse, Ziele und Infrastruktur.

Aufbau-/Erweiterungs-workshops

Skalierbar je nach Systemlandschaft und Prüfkomplexität: Unsere Workshops berücksichtigen gezielt Ihre spezifischen Anforderungen – für einen passgenauen, effizienten Einstieg.

Customizing von Kontrollen und Makros

Wir erstellen für Sie Kontrollen und Makros, die spezifisch auf Ihre Geschäftsprozesse und Anforderungen zugeschnitten sind, um maximale Effizienz und Sicherheit in Ihrer Arbeitsweise zu gewährleisten.

Workshops

Aufbau/Erweiterung eines IKS für Zoll und Außenwirtschaft auf Alessa

Überwachung und Kontrolle aller kritischen zollrechtlichen Sachverhalte

Unternehmen, die grenzüberschreitend aktiv sind, sehen sich einer Vielzahl von Anforderungen, Regularien gegenüber, die auch in der Rechtsprechung oft nicht eindeutig ausgelegt werden. Hier liegen hohe Risiken, die nur mit regelmäßigen Kontrollen gemanagt werden können. Teilweise verlangt der Staat bereits bestimmte Kontrollen oder sie sind Voraussetzung für Verfahren und Vereinfachungen, v. a. im Zollbereich. Die Verpflichtung, ein Internes Kontrollsystem (IKS) zu implementieren, betrifft alle am internationalen Wirtschaftsverkehr teilnehmenden Unternehmen und damit nicht nur Bewilligungsinhaber (wie z. B. Unternehmen, denen der Status eines AEOs bewilligt wurde) (GoBD, UZK).

Alessa (CWM) ist das optimale Werkzeug zur Einrichtung oder zur Ergänzung eines vom Produktivsystem unabhängigen, nachhaltigen zollrechtlichen IKS. Mit Alessa überwachen und kontrollieren Sie alle kritischen zollrechtlichen Sachverhalte kontinuierlich und vollkommen automatisiert.

Unsere Leistungen:

Vorgehensmodell zum Aufbau eines steuerlichen IKS:

Installation der Software-Lösung Alessa
Bei SAP®-Systemen: Installation und Konfiguration von SmartExporter
Datenübernahme auf Basis des im Scope Workshop identifizierten Datenumfangs (Tabellen/Felder)
Datenaufbereitung
Umsetzung der im Scope Workshop festgelegten IKS-Kontrollen
Qualitätssicherung
Fachliche Abnahme
Dokumentation / Verfahrensdokumentation
Schulung von Anwendern und Administratoren

Optional:

Umsetzung von Reports für individuelle Auswertungserfordernisse

Zielgruppe:

Dieses Angebot richtet sich an Unternehmen, die grenzüberschreitend aktiv sind und ihre zollrechtlichen Risiken minimieren wollen.

Die Fakten im Überblick:

Projektumfang: 10 – 30 Beratertage Kosten abhängig von der Anzahl umzusetzender Kontrollen und beteiligter Systeme.

Betreuungskonzept: Von der individuellen Anwenderbetreuung bis hin zur Unterstützung der Umsetzung weiterer Kontrollen.

Aufbau/Erweiterung eines IKS für Zoll und Außenwirtschaft auf Basis IDEA

Überwachung und Kontrolle aller kritischen zollrechtlichen Sachverhalte

Unternehmen die grenzüberschreitend aktiv sind, sehen sich einer Vielzahl von Anforderungen, Regularien gegenüber, die auch in der Rechtsprechung oft nicht eindeutig ausgelegt werden. Hier liegen hohe Risiken, die nur mit regelmäßigen Kontrollen gemanagt werden können. Teilweise verlangt der Staat bereits bestimmte Kontrollen oder sie sind Voraussetzung für Verfahren und Vereinfachungen, v. a. im Bereich Zoll/Außenwirtschaft. Die Verpflichtung, ein Internes Kontrollsystem (IKS) zu implementieren, betrifft alle am internationalen Wirtschaftsverkehr teilnehmenden Unternehmen und damit nicht nur Bewilligungsinhaber (wie z. B. Unternehmen, denen der Status eines AEOs bewilligt wurde) (GoBD, UZK).

Die Datenanalysesoftware IDEA erlaubt nicht nur dem Zollprüfer, auf Basis überlassener Daten fachliche Analysen durchzuführen, sondern kann vom Unternehmen für regelmäßige Kontrollen der Zoll- und Außenwirtschaftsdaten eingesetzt werden. IDEA erlaubt dabei, die Kontrollen über Skripte zu standardisieren, so dass der Aufwand für den Anwender minimal ist. Die Erstellung solcher Skripte ist Inhalt der Dienstleistung.

Unsere Leistungen:

Vorgehensmodell bei der Erweiterung eines IKS für Zoll und Außenwirtschaft auf Basis IDEA:

Installation der Datenanalysesoftware IDEA
Bei SAP®-Systemen: Installation und Konfiguration SmartExporter
Datenübernahme auf Basis des im Scope Workshop identifizierten Datenumfangs (Tabellen/Felder)
Datenaufbereitung über IDEA-Skripte
Umsetzung der im Scope Workshop festgelegten IKS-Kontrollen auf Basis von IDEA-Skripten
Qualitätssicherung
Fachliche Abnahme
Dokumentation der Skripte
Übergabe der Skripte und Schulung der Anwender

Zielgruppe:

Dieses Angebot richtet sich an Unternehmen, die grenzüberschreitend aktiv sind und ihre zollrechtlichen Risiken minimieren wollen.

Die Fakten im Überblick:

Projektumfang: 5 – 15 Beratertage Kosten abhängig von der Anzahl umzusetzender Kontrollen und beteiligter Systeme.

Betreuungskonzept: Von der individuellen Anwenderbetreuung bis hin zur Unterstützung der Umsetzung weiterer Kontrollen.

Aufbau/Erweiterung eines IKS mit Alessa

Automatisierte Datenanalyse zur Erhöhung der Effizienz eines IKS

Automatisierte Datenanalysen sind ein wichtiger Bestandteil zeitgemäßer interner Kontrollsysteme (IKS) und unterstützen alle Zielsetzungen eines IKS: Vermögenssicherung (Schutz vor negativen Ereignissen, Fehlern und Fraud), Zuverlässigkeit des Rechnungswesens, Effizienz von Geschäftsprozessen sowie die Einhaltung interner und externer Anforderungen (Compliance).

Die Einführung automatisierter bzw. kontinuierlicher Datenanalysen mit Alessa stärkt das IKS in Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Das flexibel konfigurierbare Berichtswesen und Eskalationsmanagement stellt sicher, dass Informationen über kritische Sachverhalte die richtigen Adressaten erreichen, so dass zeitnah Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Durchgeführte Kontrollen und Gegenmaßnahmen werden nachvollziehbar dokumentiert und dienen als IKS-Nachweis bzw. Verfahrensdokumentation.

Unsere Leistungen:

Vorgehensmodell zum Aufbau eines IKS mit Alessa:

Installation Softwarelösung Alessa
Bei SAP®-Systemen: Installation und Konfiguration SmartExporter
Datenübernahme auf Basis des im Scope-Workshop identifizierten Datenumfangs (Tabellen/Felder)
Datenaufbereitung
Umsetzung der im Scope-Workshop festgelegten IKS-Kontrollen, Berichte und Berichtswege
Qualitätssicherung
Fachliche Abnahme
Dokumentation / Verfahrensdokumentation
Schulung von Anwendern und Administratoren

Optional:

Umsetzung von Reports für individuelle Auswertungserfordernisse

Die Fakten im Überblick:

Aufwand: Abhängig von der Anzahl und Komplexität umzusetzender Kontrollen und beteiligter Systeme.
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Aufbau/Erweiterung eines Tax Compliance Management-System (CWM)

Überwachung und Kontrolle aller kritischen umsatzsteuerlichen Sachverhalte

In der Praxis beinhaltet das Tax Compliance Management-System (Tax CMS) umfängliche Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Berichtswege, die dem Zweck der Erfüllung steuerlicher Pflichten bzw. der Vermeidung von Verstößen gegen die Steuergesetze dienen. Einen Schwerpunkt bildet dabei stets das Risikomanagement, welches als ein kontinuierlicher Prozess der Identifizierung und Beurteilung steuerlicher Risiken beschrieben wird. Ein solches Compliance Management-System wird daher besonders in Unternehmen mit komplexen und diversifizierten Geschäftsprozessen notwendig sein.

Aus diesem Grunde wird das Compliance-Programm sich regelmäßig auch nicht nur auf Kontrollen der Buchführung beschränken, sondern Kontrollen entlang der gesamten Prozesskette implementieren. Diese Kontrollen müssen sich daher auch in Massenprozessen bewähren und sollten weitgehend automatisiert sein. Vielfach werden diese Kontrollen in das ERP-System integriert, allerdings sind solche IT-Projekte auch häufig aufwendig, technisch komplex oder in der bestehenden Organisation unzumutbar, so dass regelmäßig auch performante externe Lösungen beispielsweise mittels Datenanalyse, wie zum Beispiel Alessa, zum Einsatz kommen.

Die einzelnen Elemente des Tax Compliance Management-Systems sind zu dokumentieren, die durchgeführten Maßnahmen sowie die Überwachung durch die Verantwortlichen zu protokollieren. Die nach den GoBD erforderliche Verfahrensdokumentation ist dabei regelmäßig Teil der Tax CMS-Dokumentation.

Beim Aufbau bzw. der Erweiterung eines Tax CMS setzen wir bei Ihnen die aus dem Scope Workshop identifizierten Kontrollen um und unterstützen bei der Erstellung der Verfahrensdokumentation für die automatisierten Kontrollen.

Unsere Leistungen:

Vorgehensmodell:

Installation Softwarelösung Alessa
Bei SAP®-Systemen: Installation und Konfiguration SmartExporter
Datenübernahme auf Basis des im Scope Workshop identifizierten Datenumfangs (Tabellen/Felder)
Datenaufbereitung
Umsetzung der im Scope Workshop festgelegten Kontrollen
Einrichten von Informations- und Eskalations-Workflows
Qualitätssicherung
Fachliche Abnahme
Unterstützung bei der Erstellung der Verfahrensdokumentation für die automatischen Kontrollen.
Dokumentation
Schulung der Anwender und Administratoren

Optional:

Umsetzung von Reports für individuelle Auswertungserfordernisse

Zielgruppe:

Dieses Angebot richtet sich an Unternehmen, die ein nachhaltiges IKS einrichten oder ergänzen wollen, unabhängig vom genutzten Produktivsystem.

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Inhouse
Projektumfang: 10 – 30 Beratertage, abhängig von der Anzahl umzusetzender Kontrollen und beteiligter Systeme.
Betreuungskonzept: Von der individuellen Anwenderbetreuung bis hin zur Unterstützung der Umsetzung weiterer Kontrollen.
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Entwicklung und Customizing von Prüfungsmakros/-kontrollen, Schnittstellen und IDEA Apps

Effizienzsteigerung durch standardisierte Datenanalyse

Die Standardisierung von Datenanalysen unterstützt die Zielsetzung, die Effizienz, Konsistenz und Qualität von Kontrollen und Prüfungen zu steigern.

Die Dienstleistung umfasst sowohl die Neu-Erstellung individueller Kontroll- und Prüfungshandlungen in Form von Skripten und/oder Apps, als auch die Anpassung/Ergänzung bestehender Skripte und IDEA Apps (z. B. IDEA App GoBD, IDEA App TAP) um zusätzliche Inhalte und Schnittstellen (zur Anbindung weiterer Quelldateien oder Quellsysteme).

Ab Version 9 von IDEA besteht die Möglichkeit, über sogenannte IDEA Apps Prüfungsinhalte und Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, um dem zunehmenden Bedarf an standardisierter Datenanalyse zu begegnen. Im Gegensatz zu einzelnen Makros (bzw. Skripten) bieten IDEA Apps Vorteile in der Nutzerführung, weil die Prüfungsbestandteile (u. a. Schnittstellen, Beschreibungen, Kontrollen/Prüfungen, Dokumentationsvorlagen) stärker verzahnt und in eine leicht bedienbare Benutzeroberfläche integriert werden.

Unsere Leistungen:

Die IDEA Apps können folgende Funktionalitäten beinhalten:

Datenanforderungen
Workflows zur Unterstützung des Anwenders beim Arbeiten mit den Apps
Herstellerspezifische Schnittstellen zur automatisierten Aufbereitung der Daten
Prüfungsmakros
Navigationsstrukturen zum Ordnen und Gruppieren von Prüfungsschritten
Ergebnis-Dokumentationen
Beschreibende Dokumente zur Unterstützung des Anwenders beim Abzug der Daten, Durchführung der Prüfungen, Interpretation der Prüfungsergebnisse etc.

Vorgehensmodell zur Entwicklung von Makros und IDEA Apps:

Workshop zur Bestandsaufnahme der Anforderungen
- Bestandsaufnahme der umzusetzenden Prüfungsmakros
- Identifikation der relevanten Tabellen/Felder aus dem/den Quellsystemen
- Spezifikation der Datenaufbereitung und Business-Logik zu den Prüfungsmakros
- Auswahl zusätzlich umzusetzender App-Bestandteile
Erstellung eines Pflichtenhefts
Umsetzung der App / Dokumentation / Testing
Erstellung der Anwenderdokumentation
Auslieferung / Kurzeinführung / Abnahme

Zielgruppe:

Diese Dienstleistung richtet sich an Organisationen, die datenanalytische Kontroll- und Prüfungshandlungen standardisieren und professionell verteilen und managen wollen.

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Online
Projektumfang: Abhängig vom Umfang der durchzuführenden Arbeiten
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer
Betreuungskonzept: Von der individuellen Anwenderbetreuung bis hin zur Unterstützung der Umsetzung weiterer Kontrollen/Prüfungsinhalte und Schnittstellen.

Scope Workshop zur Ausgestaltung des Tax Compliance Managements mit Datenanalyse

Transparenz in den steuerlichen Compliance-Anforderungen

Tax Compliance ist eine Anforderung, die durch die gesetzlich unmittelbar verantwortliche Geschäftsleitung zu managen ist! Betroffen sind alle Steuerarten, neben den Ertragsteuern (Körperschaft-, Einkommen- und Gewerbesteuer) und der Umsatzsteuer vor allem auch die Lohnsteuer. Aus Sicht der Finanzverwaltung sind dabei zentral Anforderungen an Kontrollen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Belegflusses und Aufzeichnungen der Buchführung sowie an die Dokumentation der eingesetzten datenverarbeitenden Verfahren (ERP-Systeme) und steuerlich relevanten Prozesse (vergl. GoBD).

Diese Tax Compliance kann mit unterschiedlichen Strategien erreicht werden. Die Bandbreite reicht von der Implementierung spezieller steuerlicher Kontrollen im Sinne der GoBD bis hin zur Einführung eines umfänglichen Tax Compliance Management-Systems. Der Scope Workshop hilft bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich der angemessenen Maßnahmen für Ihre individuelle Unternehmenssituation. Nach einer Bestandsaufnahme stellen wir Ihnen unterschiedliche Lösungsansätze auf Basis von Datenanalyse und zur Verfahrensdokumentation vor. Als Datenanalyse-Lösungen empfehlen sich die IDEA App GoBD oder aber Alessa.

Wir analysieren zunächst mit den relevanten Schlüsselpersonen die Ausgangssituation in Ihrem Unternehmen. Auf Basis dieser Analyse legen wir anschließend gemeinsam fest, wie auf die steuerliche Risikosituation reagiert werden soll und welcher Umfang einer Verfahrensdokumentation angemessen ist.

Unsere Leistungen:

Agendavorschlag:

Bestandsaufnahme der Ausgangssituation
- Vorstellung der Lösungsansätze
- Steuerliche Kontrollen im Sinne der GoBD versus Tax Compliance Management-System
- Umfang der Verfahrensdokumentation
Risikoinventur der unternehmensspezifischen Steuerrisiken
- Ermittlung der Komplexität der steuerrelevanten Strukturen
- Bestandsaufnahme existierender Kontrollaktivitäten
- Bewertung und Priorisierung der Steuerrisiken
Umfang des Compliance-Programmes
- Ausrichtung der steuerlichen Kontrollbereiche (Ordnungsmäßigkeit, Stammdatenqualität, Vertriebsprozess, …)
- Umfang der Verfahrensdokumentation
- Sonstige Maßnahmen
Auswahl der geeigneten Lösung und Unterstützung durch Datenanalyse (GoBD-App, Alessa)
- Risiko-Kontroll-Matrix
  Detaillierte Festlegung der Kontrollen
- Follow-up (Berichtswege, Protokollierung der Kontrollen, …)
Maßnahmenplanung inkl. Aufwandsschätzung

Zielgruppe:

Der Scope Workshop richtet sich an Unternehmen, die über die Abteilungen hinweg Transparenz in den steuerlichen Compliance-Anforderungen schaffen wollen.

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Inhouse
Aufwand: Üblicherweise 1 - 2 Tage vor Ort, abhängig von der Komplexität der steuerlichen Geschäftsprozesse
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Scope Workshop zur Umsetzung eines IKS mit Alessa

Transparenz über Schwerpunkte und Prioritäten im IKS-Ausbau

Im Scope Workshop bringen wir die relevanten IKS-Stakeholder an den Tisch. Wir schaffen über die Abteilungen hinweg Transparenz über Schwerpunkte und Prioritäten im IKS-Ausbau. Darüber hinaus erhalten Sie einen Einblick darüber, wie Alessa sowohl das gesamte IKS, als auch einzelne Teilbereiche wirksam unterstützen kann. Ferner dient der Workshop der Ermittlung aller projektrelevanten Ausgangsparameter, um eine valide Aussage über Projektumfang und Aufwand machen zu können.

Unsere Leistungen:

Erwartungshaltung, Zielsetzung und Scope
- Was soll erreicht werden?
- Welche Bereiche, Prozesse, Systeme, Gesellschaften und Standorte stehen im Fokus?
- Zeitlicher Rahmen?
Fachlich-organisatorische Anforderungen
- Rechtliche Anforderungen (allg. Organisations-/Überwachungspflicht, branchenspezifische Anforderungen)
- Interne Anforderungen (bestehendes IKS, Anforderungen durch die Geschäftsleitung, Datenschutz, etc.)
- Abzudeckende Prozesse, Risiken und Sachverhalte
- Definition der Adressaten, Anforderungen an Berichte
Bestandsaufnahme IT
- Identifikation der Quellsysteme und der vorhandenen Datenbank-Lösung
- Identifikation der Datenextraktions-Strategien (Schnittstellen)
- Aufnahme der IT-Landschaft und Systemanforderungen
Anforderung von weiteren Informationen / Unterlagen
Erstellung des Ergebnisberichts mit Handlungsalternativen und Aufwandsschätzung
- Definition umzusetzender Kontrollen in den gewählten Bereichen
- Festlegung der optimalen Datenanalyse-Methode
- Implementierungsstrategie und Projektplanung
Optional: Erstellung Pflichtenheft

Die Fakten im Überblick:

Aufwand: Abhängig von der Anzahl und Komplexität der Systeme.

Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Scope Workshop zur Umsetzung eines zollrechtlichen / außenwirtschaftlichen IKS

Transparenz in den zollrechtlichen Compliance-Anforderungen

Unternehmen, die grenzüberschreitend aktiv sind, sehen sich einer Vielzahl von Anforderungen, Regularien gegenüber, die auch in der Rechtsprechung oft nicht eindeutig ausgelegt werden. Hier liegen hohe Risiken, die nur mit regelmäßigen Kontrollen gemanagt werden können. Teilweise verlangt der Gesetzgeber bereits bestimmte Kontrollen oder sie sind Voraussetzung für Verfahren und Vereinfachungen, vor allem im Zollbereich. Die Verpflichtung, ein Internes Kontrollsystem (IKS) zu implementieren, betrifft alle am internationalen Wirtschaftsverkehr teilnehmenden Unternehmen (UZK-IA Art. 25 (1)). Auch muss sichergestellt werden, dass steuer- und zollrechtlich relevante Daten in maschinell auswertbarer Form bereitgestellt werden können (GDPdUZ bzw. UZK iVm GoBD). Ein zollrechtliches IKS ist neben einer klar strukturierten Organisation und gut ausgebildetem Fachpersonal für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen im Rahmen des UZK unabdingbar.

Im Scope Workshop bringen wir die relevanten Stakeholder eines zollrechtlichen IKS-Projektes an den Tisch. Wir schaffen über die Abteilungen hinweg Transparenz in den zollrechtlichen Compliance-Anforderungen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Einblick in die Caseware Lösungen, die als Bestandteile eines zollrechtlichen IKS dienen können. Ferner dient der Workshop der Ermittlung aller projektrelevanten Ausgangsparameter, um eine valide Aussage über Projektumfang und Aufwand machen zu können. Darüber hinaus können im Workshop auf Wunsch erste Datenanalysen auf ausgewählten Zoll-Daten des Kunden durchgeführt werden (PoC).

Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner der AWB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Münster unterstützen wir Sie bei der Implementierung eines IKS zur Minimierung Ihrer zollrechtlichen Risiken. Die fachliche Beratung erfolgt durch die AWB. Die technische Beratung und Implementierung von Prüfungshandlungen auf Basis von Datenanalyse-Lösungen erfolgt durch Caseware.

Unsere Leistungen:

Erwartungshaltung, Zielsetzung und Scope
- Was soll erreicht werden? Ad-hoc, kontinuierlich
- Mit welchen Mitteln? vollautomatisiert, manuell, eigene Software
- zeitlicher Rahmen?
- Definition von Prüfbereichen und -methodik für den Aufbau eines IKS im Bereich Zoll/Außenwirtschaft

Fachlicher Hintergrund / Zweck eines IKS im Bereich Zoll/Außenwirtschaft
- Rechtliche Anforderungen (Organisations-/Überwachungspflicht, Bewilligungsauflagen, Prüffähigkeit für IDEA, etc.)
- Interne Anforderungen (Eigenes IKS, Anforderungen durch die Geschäftsleitung, Kennzahlen, Controlling, Geschäftsentwicklung etc.)
- Ihre Anforderungen an das IKS (Zoll/Außenwirtschaft und weitere Bereiche)
  - „Zolltarifierung“
  - „Zollwert“
  - „Dual Use“
  - „Präferenzen“
  - „Bewilligungsmanagement“
  - „Umsatzsteuer“
  - „Bestandsabrechnungen (Verfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung, Steuerlager)“
- Einsatz der IDEA App TAP (Betriebsprüfung und Abschlussprüfung)
Technische Umsetzung
- Methoden der Datenanalyse (ad-hoc, standardisiert bis kontinuierlich)
- Bestandsaufnahme IT
  - Identifikation der Quellsysteme
  - Identifikation der Datenextraktions-Strategien (Schnittstellen)
  - Nächste Schritte
Anforderung von weiteren Informationen / Unterlagen
Erstellung des Ergebnisberichts mit Handlungsalternativen und Aufwandsschätzung
- Definition von Prüfungs- und Kontrollhandlungen in Ihren relevanten Zollthemen
- Festlegung der optimalen Datenanalyse-Methode
- Implementierungsstrategie

Zielgruppe:

Dieses Angebot richtet sich an Unternehmen, die grenzüberschreitend aktiv sind und ihre zollrechtlichen Risiken minimieren wollen.

Die Fakten im Überblick:

Aufwand: Abhängig von der Anzahl und Komplexität der Systeme. Üblicherweise 1 Tag – 2 Consultants

Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Dienstleistungspakete

Maßgeschneiderte Unterstützung durch unsere Dienstleistungspakete

Unsere Dienstleistungspakete sind vordefinierte Lösungen, die Ihnen maßgeschneiderte Unterstützung zu verschiedenen Themenbereichen im Audit, Financial Reporting und der Datenanalyse bieten. Ähnlich wie unsere fachliche Beratung ermöglichen es Ihnen diese Pakete, gezielt auf Ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen.

Von der Implementierung innovativer Softwarelösungen bis hin zur Durchführung umfangreicher Audits – unsere Pakete sind darauf ausgelegt, Ihnen praktische Hilfe anzubieten und Ihre Effizienz zu steigern.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welche Unterstützung am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Workshops

Aufbereitung von Transaktionsdaten

Um in der Abschlussprüfung ein besseres Verständnis für die Geschäftsvorfälle Ihrer Mandanten zu bekommen, kann die Nutzung von Datenanalysen Ihre Arbeit optimieren. Datenanalysen helfen dabei, auffällige Geschäftsvorfälle zu identifizieren oder Transaktionsabweichungen vom Standardprozess zu ermitteln.

Mit uns können Sie Transaktionsdaten Ihrer Mandanten im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mit der Caseware Cloud App Claudia von uns Import-gerecht aufbereiten lassen.

Was kann ich in Claudia mit importierten Transaktionsdaten machen?

Drilldown auf einzelne Konten bis hin zur Einzelbuchung
vier verschiedene Arten von Stichprobenprüfungen

Unsere Leistungen:

Datenbeschaffung
Wir können die Daten aus fast allen ERP-Systemen (ca. 120) extrahieren und stellen ein entsprechendes Dokument “Erforderliche GoBD-Daten” zur Verfügung. Für die gängigsten ERP-Systeme (DATEV, Navision etc.) stellen wir zusätzlich eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung bereit, damit der Mandant problemlos die benötigten GoBD-Daten (vorher GDPdU-Daten) aus seinem System exportieren kann.

Datenbereitstellung
Die Datenbereitstellung erfolgt über die sichere Datenaustauschplattform “FileCloud”.

Datenaufbereitung
Wir übernehmen die Aufbereitung der Transaktionsdaten und stellen sie Ihnen per Download für den Import bereit. Sollte es Probleme mit den Daten geben, informieren wir Sie umgehend und ohne zusätzliche Kosten über ggf. fehlende Daten. Sie haben dann die Möglichkeit, einen neuen Datensatz bei Ihrem Mandanten anzufordern (bis zu 3x).

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Online
Kosten: 99,00 EUR pro Auftrag

Sie möchten Ihre Transaktionsdaten aufbereitet haben? Dann senden Sie ganz einfach das untenstehende Formular ausgefüllt ab. Ihr persönlicher Kundenberater wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Echtdatenworkshop - Coaching Datenanalyse on the job

Anwendung digitaler Datenanalysen auf Ihre eigenen Daten

Im Echtdaten-Workshop erleben Sie Datenanalyse im Einsatz. Unsere Datenanalysten untersuchen bereitgestellte Daten auf kritische Sachverhalte, Ineffizienzen, Abweichungen und Verstöße – je nach Zielsetzung und gewählter Software. Anhand konkreter Einsatzszenarien helfen die Caseware Experten dabei, Anwender mit den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Datenanalyse-Softwarelösungen vertraut zu machen.

Kern der Dienstleistung ist eine Anwendung digitaler Datenanalysen auf Ihre eigenen Daten,

um zu testen, ob die gewünschten Analysen mit den Software-Lösungen von Caseware erfolgreich umgesetzt werden können und/oder
zur Unterstützung bei der Einrichtung bzw. Einarbeitung in die neue Datenanalyse-Software gemeinsam mit erfahrenen Datenanalysten von Caseware und/oder
um gemeinsam mit erfahrenen Datenanalysten von Caseware konkreten Untersuchungs-Fragestellungen nachzugehen.

Schwerpunkte und Ziele werden im Vorfeld abgestimmt. Je nach Absprache können alle Caseware Lösungen zur Datenbeschaffung und -analyse zum Einsatz kommen (insb. SmartExporter, IDEA und IDEA Apps). Bei Einsatz von SAP® als Quellsystem wird empfohlen, die Datenextraktion mittels SmartExporter durchzuführen. Alternativ zur Durchführung der Prüfung an Echtdaten des Kunden kann auch auf Testdaten/ Testsysteme von Caseware zugegriffen werden (sofern für das vorgesehene Szenario verfügbar).

Unsere Leistungen:

Vorbereitende und unterstützende Tätigkeiten (remote/telefonisch)
- Klärung von Erwartungshaltung, Zielsetzung und Scope
- Unterstützung bei der Installation gewählter Software-Lösungen (insb. SmartExporter)
- Unterstützung bei der Datenbeschaffung aus heterogenen Systemen
Echtdatenworkshops
- Vorstellung der Funktionalitäten der gewählten Software (für Neulinge und Experten)
- Einblick in die Konfigurationsmöglichkeiten
- Umsetzung von Analysen unter Einsatz der gewählten Software auf Echtdaten (z.B. aus einem repräsentativen Buchungskreis und Geschäftsjahr)
- Interpretation / Bewertung der Ergebnisse
- Einrichtung von Filterkriterien und Favoriten zur Vereinfachung künftiger Datenbereitstellung und -Analyse
Coaching Ihrer Anwender durch unsere Experten
- Bestandsaufnahme und Bewertung der bisherigen Analysevorgehen und -erfahrungen durch Anwender
- Aufzeigen von alternativen und ergänzenden Vorgehensweisen durch Caseware-Experten
Optional: Konzeption und ggf. Umsetzung weiterer Analyseideen
Optional: Einrichtung automatisierter Datenanalyse-Routinen

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Inhouse oder Online
Projektumfang: Abhängig von der Zielsetzung, der Komplexität der Systemlandschaft und dem Datenvolumen
Betreuungskonzept: Das Konzept sieht eine ganzheitliche Betreuung, von der individuellen Anwenderbetreuung bis hin zur Anbindung weiterer Prüffelder und Systeme vor. Kombinierbar insbesondere mit dem „Empowerment-Scope-Workshop“ zur ganzheitlichen Implementierung digitaler Datenanalysen. Beachten Sie auch unsere Dienstleistung „Fallaufklärung mittels Datenanalyse“ zur tiefergehenden Analyse identifizierter Sachverhalte.
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Technische Validierung

Sicher in die Betriebsprüfung

Wir überprüfen für Sie die Übereinstimmung Ihrer Datenträgerüberlassung mit dem von der Finanzverwaltung empfohlenen Beschreibungsstandard. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Datenträgerüberlassung vom Betriebsprüfer eingelesen und in der Prüfsoftware IDEA weiterverarbeitet werden kann.

Wenn der Prüfer für die Betriebsprüfung die Datenträgerüberlassung (Z3) fordert, müssen Unternehmen die steuerrelevanten Daten zeitnah in maschinell- und auswertbarer Form auf einem Datenträger übergeben. Seit August 2002 – bekräftigt durch die GoBD mit Wirksamkeit 01.01.2015 – existiert dazu eine Empfehlung der Finanzverwaltung: der sogenannte Beschreibungsstandard. Der Beschreibungsstandard empfiehlt folgende Datenstruktur: Rohdaten im ASCII-Format – Meta-Informationen in einer XML-Datei.

Gehen Sie auf Nummer sicher und stellen Sie Ihre steuerrelevanten Daten nach der einzig von der Finanzverwaltung empfohlenen Spezifikation zur Verfügung.

Unsere Leistungen:

Kostenfrei:

Prüfung Ihrer Daten (maximal 1.000 Datensätze) auf Beschreibungsstand-Konformität
Technische Validierung der Datenträgerüberlassung (Syntaxprüfung der XML-Datei, Konsistenzprüfung der Daten gegen die in der XML-Datei vorgegebenen Strukturen)
Bei Erfüllung des Beschreibungsstandards: Erhalt einer Bestätigungs-E-Mail

Kostenpflichtig:

Dokumentation der Validierungsergebnisse in einem detaillierten Bericht inklusive Korrekturanweisung
Unterstützende Beratung zur Berichtigung der Fehler
Erneute Prüfung nach erfolgter Korrektur
Datenträgerüberlassung aus SAP®: Prüfung auf Vollständigkeit gemäß Bundesdatenkonventionen (GAP-Analyse)

Wir liefern Ihnen die Ergebnisse nach 3 Werktagen.

Zielgruppe

Dieses Dienstleistungspaket richtet sich an Unternehmen, die Ihre steuerrelevanten Daten nach der einzig von der Finanzverwaltung empfohlenen Spezifikation zur Verfügung stellen möchten.

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Inhouse
Projektumfang: Üblicherweise 1 Tag
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

GoBD-Zertifizierung von Kassen-/Fibu-/Lohn- Systemen

Liefern Sie dem Betriebsprüfer GoBD-konforme Daten?

Für Hersteller von Kassen-, ERP (Warenwirtschaft/Finanzbuchhaltung/Sonstige)- und Lohn (Zeiterfassung)-Systemen hat das Thema der GoBD-konformen Bereitstellung von Daten in den letzten Jahren immens an Bedeutung gewonnen. Immer mehr potentielle Kunden machen ihre Kaufentscheidung davon abhängig, ob das entsprechende System eine GoBD-Export-Schnittstelle besitzt, die den Anforderungen der Finanzverwaltung gerecht werden.

Der Anteil steuerlicher Außenprüfungen, bei denen Daten als Z3-Datenträgerüberlassung angefordert werden, nimmt auch weiterhin deutlich zu. Damit die Daten gemäß den Anforderungen der Finanzverwaltung aus dem Kassen-/ERP- / oder Lohn-System exportiert werden können, sollte das System über eine entsprechende GoBD-Exportschnittstelle verfügen. Nur diese garantiert den technisch konformen Export der Daten im Beschreibungsstandard – und damit, dass der Betriebsprüfer die Daten problemlos in seine Datenanalysesoftware IDEA importieren kann.

Caseware ist seit 2002 der offizielle Lieferant der Finanzverwaltung im Bereich der GoBD und unterstützt Kassen-, ERP- und Lohn-System-Hersteller dabei, die GoBD-Konformität ihrer Export-Schnittstelle sicherzustellen und dies mit einer entsprechenden Zertifizierung zu dokumentieren.

1. Angebot für Kassenhersteller:

Standard-Zertifizierung der GoBD-Schnittstelle

Zertifizierung der GoBD-Export-Schnittstelle (jeweils aktuelle Version) für ein System
Technische Validierung der GoBD-Export-Schnittstelle
Inhaltliche Validierung (Prüfung auf Einhaltung des Mindestumfangs gemäß Bundeskonventionen zu den Standardtabellen im Bereich der Kassenbuchhaltung) zukünftig auf Basis der Mindestanforderungen laut DSFinV-K

Schriftliches Zertifikat mit Nennung von Firma, Produktname und Versionsnummer
Zertifizierungssiegel zur Verwendung in Print- und/oder Onlinemedien
Platzierung des Unternehmens auf www.gobd-zertifiziert.com

2. Angebote für ERP-System-Hersteller

Standard-Zertifizierung der GoBD-Schnittstelle

Zertifizierung der GoBD-Export-Schnittstelle (jeweils aktuelle Version) für ein System
Überprüfung der GoBD-Export-Schnittstelle auf technische Konformität mit dem von der Finanzverwaltung empfohlenen Beschreibungsstandard und ggf. Abgabe von Handlungsempfehlungen für die Beseitigung von Fehlern

Schriftliches Zertifikat mit Nennung von Firma, Produktname und Versionsnummer
Platzierung des Unternehmens auf www.gobd-zertifiziert.com als zertifizierter ERP-System-Hersteller in der Rubrik Standard-Zertifizierung

Premium-Zertifizierung der GoBD-Export-Schnittstelle nur für Finanzbuchhaltungssysteme

Zertifizierung der GoBD-Export-Schnittstelle (jeweils aktuelle Version) für ein System
Überprüfung der GoBD-Export-Schnittstelle auf technische Konformität mit dem von der Finanzverwaltung empfohlenen Beschreibungsstandard und ggf. Abgabe von Handlungsempfehlungen für die Beseitigung von Fehlern
Schriftliches Zertifikat sowie elektronisches Siegel mit Nennung von Firma, Produktname und Versionsnummer
Nennung des Unternehmens auf: www.gobd-zertifiziert.com als zertifizierter ERP-System-Hersteller in der Rubrik Standard-Zertifizierung
Zusatzdokument mit der Zuordnung von Quellentabelle/-spalte zu den geforderten Standardtabellen/-spalten der Finanzverwaltung (Rubrik Premium-Zertifizierung)

3. Angebote für Lohn-und Zeiterfassungssystem-Hersteller

Standard-Zertifizierung der GoBD-Schnittstelle (Zeiterfassungssysteme)

Zertifizierung der GoBD-Export-Schnittstelle (jeweils aktuelle Version) für ein System
Überprüfung der GoBD-Export-Schnittstelle auf technische Konformität mit dem von der Finanzverwaltung empfohlenen Beschreibungsstandard und ggf. Abgabe

von Handlungsempfehlungen für die
Beseitigung von Fehlern

Schriftliches Zertifikat mit Nennung von Firma, Produktname und Versionsnummer
Nennung auf www.gobd-zertifiziert.com als zertifizierter Lohnsystem-Hersteller in der Rubrik Standard-Zertifizierung

Premium-Zertifizierung der GoBD-Schnittstelle (Lohnabrechnungssysteme mit Digitaler Lohnschnittstelle)

Technische sowie inhaltliche Validierung der GoBD-Export-Schnittstelle
Schriftliches Zertifikat sowie elektronisches Siegel mit Nennung von Firma, Produktname und Versionsnummer
Überprüfung auf inhaltliche Vollständigkeit gemäß Datensatzbeschreibung der Digitalen LohnSchnittstelle (Lesen Sie hier die BMF-Schreiben)

Zielgruppe:

Dieses Dienstleistungspaket richtet sich sowohl an Lohnsystem-Hersteller, FiBu-System-Hersteller als auch an Kassenhersteller.

Unternehmen mit bereits zertifizierten Systemen

Folgende Unternehmen haben ihre Systeme bereits über Caseware zertifizieren lassen.
Besuchen Sie unsere Partnerseiten, um eine vollständige Liste aller Unternehmen zu sehen.

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Inhouse
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Installation und Customizing SmartExporter (nur SAP-Kunden)

Das Potential von SmartExporter richtig nutzen

SmartExporter ist die Software-Lösung für den schnellen und einfachen Export von Daten aus SAP® mit einem PC-Desktop-Client. Sie bietet allen Anwendern einfachen und flexiblen Zugriff auf alle relevanten Daten eines SAP®-Systems. Mit SmartExporter können nicht nur Tabellen sondern auch Strukturen ausgelesen werden (z. B. aus dem Personalbereich). Die Einbindung der IT zur Datenabfrage ist somit nicht mehr erforderlich.

Bei diesem Online-Service werden die an Installation, Customizing und Betrieb von SmartExporter beteiligten Mitarbeiter in Online-Sessions dabei unterstützt, SmartExporter als Werkzeug zur SAP®-Datenextraktion in die Systemlandschaft zu integrieren. Die individuellen Online-Sessions werden durch einen Funktionstest von SmartExporter abgeschlossen.

Unsere Leistungen:

Session 1: Kick-off

Kurzeinführung in die Datenbeschaffung aus SAP®-Systemen mit SmartExporter
Zusammenspiel von SmartExporter, IDEA und SmartAnalyzer

Session 2: Installation/Customizing SAP®-Komponenten

Einspielen von Transportaufträgen oder Add-Ons in ein SAP®-System
Einspielen von Rollen/Konfiguration der Berechtigungen zur Nutzung der Komponenten
Customizing/Settings/Einstellungen (Anlegen von SmartExporter Berechtigungsprofilen)
Erläuterung der weiteren Transaktionen (/AUDIC/SE_DDIC, /AUDIC/SE_STATUS, /AUDIC/SE_CLEAN)

Session 3: Installation/Aktivierung Windows Client

Installation auf einem PC (Netzwerk, Citrix)
Kommunikation über RFC (/etc/services)
Lizenzierung (Aktivierung online bzw. offline, HASP-Dienste, virtuelle Umgebungen (Load Balancing), Hardware-Wechsel)

Session 4: Live-Test

Anlegen einer Verbindung sowie deren Test
Auswahl einer Tabelle
Datengröße ermitteln, Datenvorschau
Optionen setzen
Datenanforderung synchron ausführen
Datenanforderung asynchron ausführen mit Herunterladen vom SAP®-Dateiserver (Downloads verwalten)

Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an alle, die SmartExporter bereits erworben haben und die Software nun in Ihre Systemlandschaft integrieren möchten.

Die Fakten im Überblick

Projektort: Online
Projektaufwand: 3-4 Stunden
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Installationsunterstützung IDEA

IDEA ist die anwenderfreundliche Software für den Import, die Selektion und die Analyse großer Datenmengen. IDEA unterstützt Sie umfassen bei der Überprüfung Ihres gesamten Datenbestandes, um zuverlässig Unregelmäßigkeiten in Ihren Daten zu erkennen.

Bei diesem Online-Service begleiten wir Sie bei der Installation der Komponenten, und testen mit Ihnen die Funktionsfähigkeit von IDEA.

Unsere Leistungen:

Wir unterstützen Sie bei der Installation einer IDEA Standard- oder IDEA Netzwerklizenz.
Wir führen Sie durch die Installation der IDEA-Clientinstanz mit anschließender Registrierung der Lizenz.
Im Falle der IDEA Netzwerklizenz begleiten wir Sie ebenso bei der Einrichtung der Netzwerklizenzmanagers und der Verbindung zur IDEA-Clientinstanz.

Bitte beachten Sie, dass der Netzwerklizenzmanager auf einem separaten (getrennt vom IDEA-Client) – jedoch nicht explizit dafür dedizierten - Server installiert werden muss.

Für die Onlineunterstützung nutzen wir eines der gängigen Onlinemeeting-Tools. Wird von Ihrer Seite ein bestimmtes Tool benötigt, stimmen wir dies im Voraus ab.

Zielgruppe

Dieses Angebot richtet sich an alle, die IDEA bereits erworben haben und die Software nun in Ihre Systemlandschaft integrieren möchten.

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Online
Kosten: abhängig der zu installierenden Systeme

Struktur-Check der Datenträgerüberlassung für die digitale Betriebsprüfung

Welche Prüfszenarien ergeben sich aus Ihren Daten?

Die Finanzverwaltung hat sich 2002 für die bundesweite Einführung von IDEA und AIS TAP entschieden, um die Verarbeitung und automatische Analyse der vom Steuerpflichtigen im Format des Beschreibungsstandards gelieferten steuerrelevanten Daten sicherzustellen. Mittlerweile erfolgen bundesweit immerhin zwei Drittel aller Betriebsprüfungen digital – Tendenz steigend. Mitte 2016 wurde von der Finanzverwaltung eine bundeseinheitlich abgestimmte Datenanforderung für die Datenträgerüberlassung aus SAP®-Systemen veröffentlicht (BEA-Modell). Dieses Modell hat Strahlkraft über die SAP®-Grenzen hinaus und verdeutlicht den zunehmenden Standardisierungsgrad in der Betriebsprüfung und die zunehmende Tiefe der Datenanforderung der Betriebsprüfung (Faktor 4 in der Anzahl der überlassenen Tabellen). In 2017 erfolgt die bundesweite Einführung der IDEA Version 10 mit SmartAnalyzer und standardisierten Prüfungsmakros in der IDEA App TaxAudit.

Inhalte

Unsere Dienstleistung „Struktur-Check der Datenträgerüberlassung für die digitale Betriebsprüfung“ ermittelt, ob die aus Ihrem System zur Datenträgerüberlassung bereitgestellten Daten typischerweise von einem Betriebsprüfer akzeptiert und zur Prüfung genutzt werden können.

Unsere Leistungen:

technische Validierung
- Prüfung des Datenpaketes auf die technischen Anforderungen des Beschreibungsstandards und dessen Importierbarkeit
- falls vorhanden: Prüfung der Importierbarkeit mit einer geeigneten Herstellerspezifischen Schnittstelle
Strukturprüfung
- Prüfung, ob die in den GoBD genannten Mindestangaben für die Betriebsprüfung in den Daten enthalten sind oder durch diese erstellt werden können
- Abgleich von Summen-Dateien mit den Inhalten der Datenträgerüberlassung (Bsp.: Vergleich einer vom System generierten Summen- und Saldenliste mit einer aus den Daten erstellten Liste)
Quick-Check
- fehlende und ungültige Daten (technisch)
- Unausgewogene Buchungen
- Journaleinträge ohne ausreichende Erläuterung
- Zeitnahes Buchen
Dokumentation der Ergebnisse

Zielgruppe:

Dieses Angebot richtet sich an alle Unternehmen und Organisationen, die sich auf eine digitale Betriebsprüfung vorbereiten möchten. Des Weiteren richtet sich dieses Angebot an Steuerberater, die ihre Mandanten bei der Vorbereitung einer digitalen Betriebsprüfung unterstützen wollen.

Voraussetzungen

Das Datenpaket sollte die Echt-Daten, die dem Prüfer übergeben werden sollen, enthalten und keine Testdaten. Sollte die Datenmenge unhandlich sein, ist ein geeignetes Vorgehen mit einem Consultant zu klären.
Damit einhergehend, muss ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung vorliegen.
Es sollte ein Ansprechpartner bereit stehen, der Rückfragen zu den Daten-Inhalten beantworten kann.
Teile der Prüfungen können nur in gemeinsamer Absprache stattfinden. Dies findet in der Regel durch einen gemeinsamen Blick in die Daten per Online-Meeting statt.

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Inhouse
Projektumfang: Abhängig von dem ERP-System, Geschäftsjahre, Datenvolumen.
Üblicherweise 2-3 Tage.
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Umsetzung Beschreibungsstandard

index.xml-Erstellen leicht gemacht

Sie sind Steuerpflichtiger und wollen dem Betriebsprüfer einen GoBD-konformen Datenträger überlassen? Sie sind Softwarehersteller und wollen eine GoBD-konforme Schnittstelle zur Erstellung einer Datenträgerüberlassung entwickeln?

Dann lassen Sie sich von unseren Experten bei der Erstellung einer index.xml unterstützen. Diese ist Bestandteil des Beschreibungsstandard, des einzigen von der Finanzverwaltung empfohlenen Dateiformates für die Datenträgerüberlassung.

Unsere Leistungen:

Und so einfach geht's:

Sie liefern exemplarische Rohdaten inklusive der Datensatzbeschreibung
Nach Erhalt der Daten per E-Mail oder CD schätzen wir den Umsetzungsaufwand und erstellen ein Angebot
Nach Auftragserteilung erhalten Sie die index.xml zusammen mit einer DTD-Datei, die gemeinsam mit den steuerlichen Rohdaten bereitgestellt werden muss.

Voraussetzungen:

Steuerliche Rohdaten im ASCII-Format (Delimited oder fixed Length)
Überlassung einer Datensatzbeschreibung (Tabellennamen, Feldnamen, Beschreibungen, Feldtypen, Codepage) inklusive der Verknüpfungsinformationen (Meta-Informationen)

Zielgruppe:

Diese Dienstleistung richtet sich sowohl an Steuerpflichtige als auch an Softwarehersteller, die lernen wollen, wie eine index.xml erstellt wird. Die index.xml ist Bestandteil des Beschreibungsstandards und das einzige von der Finanzverwaltung empfohlene Dateiformat für die Datenträgerüberlassung.

Die Fakten im Überblick:

Projektort: Inhouse
Projektumfang: Üblicherweise 1-2 Tage
Kosten: je nach Umfang und Anzahl der Teilnehmer

Caseware Training

Steigern Sie Ihr Wissen mit unserem umfangreichen Schulungsangebot

Erweitern Sie Ihr Wissen

Holen Sie das Beste aus Ihren Caseware Produkten und Lösungen heraus und melden Sie sich für eine unserer Schulungen an. Unsere Schulungen werden Ihnen dazu verhelfen, ein höheres Maß an Effizienz und Effektivität zu erreichen.

Unsere erfahrenen Consultants und unser Angebot an Präsenz- und Online-Schulungsangeboten sowie individuellen Inhouse-Schulungen stellen sicher, dass Sie das Bestmögliche aus Ihren Caseware Produkten herausholen können.

Sie haben zudem die Möglichkeit, sich mit allen Teilnehmenden auszutauschen und somit von den Best Practices der jeweils anderen zu profitieren.

Grundlagenseminare

Unsere Caseware Cloud Grundlagenseminare sowie Grundlagenschulungen zu den Caseware Cloud Apps Claudia, Finja, Audit KMU und ESG finden monatlich statt. Diese Seminare finden online statt, sind für Bestandskunden kostenfrei und dauern ca. 5 Stunden. Bei Interesse schicken Sie uns bitte eine E-Mail an sales.de@caseware.com.

Eine Übersicht aller Trainings und Trainingsinhalte finden Sie hier.

Online-Trainings

Standardschulungen

Die Standardschulungen zu unseren Produkten wie z.B. IDEA oder AuditAgent finden sowohl als Präsenztermine als auch als Online-Schulungen statt.

Die Schulungen sind in der Regel ein- bis mehrtägig und können direkt über die Website gebucht werden.

Inhouse-Schulungen

Alle unsere Schulungsangebote sind auch individuell und inhouse für Ihre Kanzlei/Ihr Unternehmen buchbar.

Bei Interesse schicken Sie bitte eine E-Mail an sales.de@caseware.com.

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Die nächsten Standardschulungen

Grundlagenschulung AuditAgent

In dieser Grundlagenschulung geben wir Ihnen einen allgemeinen Überblick über die wichtigsten Funktionen und das Vorgehen in AuditAgent.

24.02.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

17.03.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

21.04.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

Produktschulung AuditTemplate

Im Rahmen des Grundlagenseminars lernen Sie den Workflow („roten Faden“) in AuditTemplate kennen – von der Auftragsannahme über die Risikoerfassung bis zum Abschluss der Prüfung.

25.02.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

18.03.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

22.04.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

Grundlagenschulung AuditReport

Lernen Sie die automatisierte Berichtserstellung und -bearbeitung mit AuditReport kennen. Wir zeigen Ihnen unter anderem den modularen Aufbau des Prüfungsberichts, die automatisierte Bilanz und GuV, die einfache Erstellung von Erläuterungsteilen sowie den finalen Gesamtausdruck des Berichts.

26.02.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

19.03.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

23.04.2026 | 09⁰⁰ - 16⁰⁰ Uhr

IDEA Skript Schulung

Zwei Tage lang arbeiten Sie mit unseren erfahrenen Consultants an der Frage, wie Sie effizient und eingebunden in die normale IDEA Prüftätigkeit funktionierende IDEA Makros entwickeln. Für die Teilnahme sind IDEA Kenntnisse erforderlich. Programmierkenntnisse sind nicht notwendig jedoch hilfreich!

11.03. | 09³⁰ - 12.03.2026 | 17³⁰ Uhr

07.10. | 09³⁰ - 08.10.2026 | 17³⁰ Uhr

Datenanalyse mit IDEA

In diesem 2-tägigem Onlinetraining bekommen Sie einen fundierten Einblick in erste Import- und Datenaufbereitungsfunktionen sowie Datenanalysefunktionen von IDEA.

21.04. | 09⁰⁰ - 22.04.2026 | 16³⁰ Uhr

16.06. | 09⁰⁰ - 17.06.2026 | 16³⁰ Uhr

15.09. | 09⁰⁰ - 16.09.2026 | 16³⁰ Uhr

Produktschulung IDEA App TAP

Was kann die IDEA App TAP? Wie arbeitet man effizient mit der Software-Lösung. In diesen Onlinetraining erhalten sie einen Einblick in die Funktionen und die Arbeitsweise von und mit der IDEA App TAP.

23.04.2026 | 09⁰⁰ - 17⁰⁰ Uhr

18.06.2026 | 09⁰⁰ - 17⁰⁰ Uhr

17.09.2026 | 09⁰⁰ - 17⁰⁰ Uhr

Wertvolle Insights für Ihren nächsten Schritt

Entdecken Sie unsere Ressourcen – für den entscheidenden Vorsprung.

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