Wat is de ‘Disclosure Checklist Agent’?

Disclosure Checklist Agent is een op kunstmatige intelligentie gebaseerde functie die in opdrachten is geïntegreerd en die de fasen van het verzamelen van bewijsmateriaal en het opstellen van antwoorden bij de beoordeling van de openbaarmakingschecklist automatiseert. Het programma analyseert het financiële overzicht van uw cliënt, stelt voor elke vraag op de checklist antwoorden op in de vorm van ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘N.v.t.’, en geeft een verwijzing naar de exacte passage in het document die elk antwoord onderbouwt.

Checklists voor informatieverschaffing zijn van cruciaal belang voor de naleving van de regelgeving, maar vergen veel tijd. Het doorlopen van honderden vragen door handmatig kruiscontroles uit te voeren op basis van een jaarrekening kost doorgaans enkele uren per opdracht. De Disclosure Checklist Agent reduceert dit tot een gerichte beoordelingsronde — u controleert het bewijsmateriaal voor elk voorgesteld antwoord, keurt de juiste antwoorden goed en past uw professionele oordeel toe wanneer de automatisering onzekerheid signaleert.

Raadpleeg ‘De Disclosure Checklist Agent gebruiken’ voor instructies over het uitvoeren van de automatisering in uw project.

De medewerker van de afdeling Disclosure Review

Het AI-onderdeel van deze functie is de Disclosure Review-agent. Wanneer u de automatisering uitvoert, verwerkt de Disclosure Review-agent de door u geselecteerde PDF-versie van de jaarrekening en doorloopt hij uw checklist voor openbaarmaking vraag voor vraag. Voor elke vraag bepaalt het systeem op basis van de inhoud van het document wat het meest geschikte antwoord is, geeft het de redenering daarvoor weer en verwijst het naar de specifieke passage die dat antwoord onderbouwt.

Indien de medewerker onvoldoende bewijs kan vinden om met zekerheid een antwoord te geven, markeert hij of zij de vraag voor uw beoordeling in plaats van een gok te doen.

Wat dit betekent voor uw workflow met betrekking tot uw opdracht

Disclosure Checklist Agent vormt geen vervanging voor uw eigen professionele oordeel. Het neemt het verzamelen van bewijsmateriaal en het opstellen van antwoorden voor zijn rekening, zodat u zich kunt concentreren op de controle en goedkeuring. U bekijkt elke suggestie, controleert of de onderbouwing correct is en beslist vervolgens of u het antwoord wilt overnemen of wijzigen. Alleen de antwoorden die u goedkeurt, worden opgeslagen in uw opdrachtdossier.

De automatisering wordt binnen uw klantrelatie uitgevoerd. Er is geen export, geen aparte tool en geen afstemmingsstap. Zie ‘Beschikbaarheid’ hieronder voor meer informatie.

Documentatie inzake bestuur en opdracht

De ‘Disclosure Checklist Agent’ is ontworpen om een overzichtelijk opdrachtdossier op te stellen. Wanneer u de automatisering uitvoert, kunt u de door de Disclosure Review-agent voorgestelde antwoorden, de onderbouwing en de bronvermeldingen binnen de opdracht bekijken. Alleen de antwoorden die u goedkeurt, worden in uw openbaarmakingschecklist opgenomen. De door AI gegenereerde redeneringen en bronvermeldingen blijven niet bewaard in het opdrachtdossier nadat de opdracht is vergrendeld.

Beschikbaar

De ‘Disclosure Checklist Agent’ is niet voor alle gebruikers beschikbaar. De toegang is afhankelijk van de configuratie en licenties van uw bedrijf. Neem contact op met uw Caseware-accountmanager om toegang tot Disclosure Checklist Agent aan te vragen. Ondersteuning voor aanvullende oplossingen en boekhoudkundige kaders wordt in 2026 beschikbaar gesteld.

Bij GA ondersteunt de Disclosure Checklist Agent de openbaarmakingschecklists volgens US GAAP en financiële overzichten in PDF-formaat. De jaarrekening dient in PDF-formaat te zijn.

Zie voor gerelateerde onderwerpen de veelgestelde vragen over Caseware Verity en de handleiding ‘Aan de slag met Caseware Verity’.