Aumentar el cumplimiento.
Reducir los costos y las pérdidas.
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Cómo facilitamos el cumplimiento y la prevención del fraude

CONFORMIDAD PLD

Una solución integrada con la diligencia debida, las sanciones y el examen de las listas de vigilancia, la vigilancia de las transacciones, el examen de las transacciones y la presentación de informes reglamentarios que hace que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales sea fácil y eficaz en función de los costos.

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Mantén las finanzas bajo control y no te dejes atrapar en escándalos embarazosos.

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Bancos

Una solución AML de extremo a extremo que es fácil de usar y que involucra a toda la organización en una cultura de cumplimiento.

Fintechs

Elija la funcionalidad AML que necesite y escale a medida que su empresa crezca.

MSB

Revisar miles de transacciones en los puntos de venta al por menor para identificar y denunciar las transacciones sospechosas.

Seguros

Revise cada transacción, identifique las reclamaciones fuera de la política y detenga las pérdidas de ingresos por fraude.

Corporaciones

Aplicar controles internos, poner fin al despilfarro, el fraude y el abuso y garantizar el cumplimiento de las normas contra la corrupción y el soborno.

Juegos y casinos

Una completa solución AML con verificación de identidad opcional que asegura el cumplimiento de las estrictas regulaciones.

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LISTA DE VERIFICACIÓN AML
Herramientas y procesos para un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales
Lea las principales áreas en las que necesita tener políticas y programas por escrito y herramientas que le ayuden a implementar y monitorear su programa AML.

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Consejos para probar sus sanciones y el software de selección de la lista de vigilancia.

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