Aumentar el cumplimiento.
Reducir los costos y las pérdidas.
Utilice Alessa.

Clientes de Alessa

Cómo facilitamos el cumplimiento y la prevención del fraude

CONFORMIDAD PLD

Una solución integrada con la debida diligencia, la detección de sanciones, la supervisión de las transacciones y la presentación de informes reglamentarios que hace que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales sea fácil y rentable.

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Mantén las finanzas bajo control y no te dejes atrapar en escándalos embarazosos.

Empoderamos a estas organizaciones

Bancos

Una solución AML fácil de usar que involucra a toda la organización en una cultura de cumplimiento.

Fintechs

Una solución modular y escalable para el cumplimiento de la legislación sobre la LMA, que satisface las necesidades únicas de los técnicos de Fintech.

MSB

Revisar miles de transacciones en los puntos de venta al por menor para identificar y denunciar las transacciones sospechosas.

Seguros

Revise cada transacción, identifique las reclamaciones fuera de la política y detenga las pérdidas de ingresos por fraude.

Corporaciones

Aplicar controles internos, poner fin al despilfarro, el fraude y el abuso y garantizar el cumplimiento de las normas contra la corrupción y el soborno.

Juegos y casinos

Una solución integral con verificación de identidad que garantiza el cumplimiento de las estrictas normas de lucha contra el blanqueo de capitales.

Noticias y conocimientos
¿Por qué Alessa?
TESTIMONIOS
CASO DE ESTUDIO
Cómo un minorista y MSB utiliza Alessa para el cumplimiento de la ley ALD
Lea cómo una compañía utiliza el monitoreo integral de transacciones de Alessa, el análisis KYC y los informes regulatorios automatizados para cumplir con sus obligaciones ALD y con las últimas regulaciones.

LIBRO BLANCO

Consejos para probar sus sanciones y el software de selección de la lista de vigilancia.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Banco Grasshopper selecciona a Alessa para el cumplimiento de la normativa ALD de extremo a extremo

REVISIONES DE SOFTWARE

Lee cómo nuestros clientes usan Alessa y lo que piensan sobre la solución.

Intenta con Alessa